النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. #1
    الصورة الرمزية MR.M
    MR.M غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    العمر
    44
    المشاركات
    100

    افتراضي عاجل \هيئة الرقابة المالية تفرض عقوبات مالية على شركة الباري لتداول العملات



    هيئة الرقابة المالية تفرض عقوبات مالية على شركة الباري في بريطانيا
    ومدير التدقيق سوديبتو تشاتوبادياي بسبب الاخفاقات في مكافحة غسيل الاموال



    ذكر بيان صادر عن الموقع العربي للخدمات المعلوماتيه نقلا عن بيان صحفي صادر عن هيئة الرقابة المالية في بريطانيا بأن الهيئة قد فرضت غرامه مالية قدرها 140.000 جنيه استرليني على شركة الباري المحدودة ،وهي احدى مقدمي خدمة المتاجرة بالعملات الاجنبية عبر الانترنت ، وذلك لاخفاق الشركة في وضع ضوابط و نظم مناسبة لمكافحة غسيل الاموال .

    ووأشار البيان إلى ان هيئة الرقابة المالية تلزم الشركات بوضع ضوابط واجراءات لمكافحة عمليات غسيل الاموال والجرائم المالية التي تتعرض لها ، الا ان شركة الباري قد اخفقت في وضع هذه الضوابط مما يجعل الشركة في موضع المخاطرة وامكانية استخدامها لتنفيذ المزيد من هذه الجرائم .

    وبحسب البيان فقد فشلت شركة الباري في تنفيذ اجراءات الامان الواجبة لفتح حسابات العملاء كما فشلت في مراقبة حسابات العملاء على نحو كاف ، حيث أكد البيان بأن هذه الاخفاقات خطيرة للغاية مما سمح بوجود قاعدة من اعلى المخاطر.

    ويشير البيان أيضا إلى أن شركة قد فشلت في امتلاك نظم ملائمة لفحص العملاء وما اذا كان هؤلاء العملاء معروفين سياسيا .

    وبحسب البيان فانه وبالرغم من زيادة قاعدة عملاء شركة الباري من 400 الى 11.500 حساب حقيقي من منتصف 2007 وحتى منتصف 2008 الا ان شركة الباري لم تقم بوضع ضوابط لمكافحة غسيل الاموال ملائمة لبقية الاعمال مما القى بمسئولية كبيرة على مدير التدقيق فيها تشاتوبادياي .

    "وقالت مارجريت كول المدير التنفيذي لهيئه الرقابة المالية " ان الهيئة تتوقع تقييم الشركات للمخاطر المالية للجرائم التي يتعرضون لها ، كما تتوقع الهيئة ايضا تطوير الاعمال لتنفيذ الاحتياطات الكافية لمكافحة غسيل الاموال ، ولكن شركة الباري اخفقت في وضع الضوابط و النظم المناسبة لمكافحة غسل الاموال وتركت الباب مفتوحا لخطر مثل هذه الجرائم المالية ".

    واضافت كول " تعد هذه العقوبات بمثابة تذكير بأهمية وضع ضوابط فعالة لمكافحة غسيل الاموال – وقد اكدنا على هذا الامر مرارا وتكرارا ، ولذلك فينبغي على جميع الشركات التأكد من انها تقلل من خطر التعرض للجرائم المالية وان تتوخى الحذر الشديد في هذا المجال ".

    وذكر البيان أن كل من الباري وتشاتوبادياي قد تعاونوا بشكل كامل مع هيئة الرقابة المالية في التحقيق والموافقة على انهاء التحقيق في مرحلة مبكرة ،وأشار البيان أنه وفي مثل هذه الحالة يحصل كل من الشركات والافراد على خصم 30% ، وبدون الخصم قد تصل العقوبات المالية نحو 200.000 جنيه استرليني للباري و 200.000 جنيه استرليني لتشاتوبادياي

    هذه وقد اعلنت هيئة الرقابة المالية بانها فرضت على الباري وتشاتوبادياي وضع خطة عمل تصحيحيه لمعالجة اوجه القصور
    آخر تعديل بواسطة المراقب العام ، 06-05-2010 الساعة 03:23 AM

  2. #2
    الصورة الرمزية أبو فهد
    أبو فهد غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    المشاركات
    1,789

    افتراضي رد: عاجل \هيئة الرقابة المالية تفرض عقوبات مالية على شركة الباري لتداول العملات

    مالجديد في هدا الخصوص

  3. #3
    الصورة الرمزية aksa85
    aksa85 غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    العمر
    39
    المشاركات
    524

    افتراضي رد: عاجل \هيئة الرقابة المالية تفرض عقوبات مالية على شركة الباري لتداول العملات

    شركة الباري من الشركات المحترمة في نظري

    وانا في الحقيقة اتعامل معها من اكثر من عام
    ولم ألحظ عليهم من امور تدعني ابحث عن غيرهم حتى الان

    وما ورد في هذا الخبر اعتبره نقطة لهم لا عليهم
    بسبب تفاعلهم مع حكومتهم في قراراتها

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    94

    افتراضي رد: عاجل \هيئة الرقابة المالية تفرض عقوبات مالية على شركة الباري لتداول العملات

    الباري اسم لامع في عالم الفوركس

  5. #5
    الصورة الرمزية forexshark99
    forexshark99 غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    72

    افتراضي رد: عاجل \هيئة الرقابة المالية تفرض عقوبات مالية على شركة الباري لتداول العملات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aksa85 مشاهدة المشاركة
    شركة الباري من الشركات المحترمة في نظري

    وانا في الحقيقة اتعامل معها من اكثر من عام
    ولم ألحظ عليهم من امور تدعني ابحث عن غيرهم حتى الان

    وما ورد في هذا الخبر اعتبره نقطة لهم لا عليهم
    بسبب تفاعلهم مع حكومتهم في قراراتها
    مي هي تراخيص الشركة ؟ هل لديهم توصيات ؟

  6. #6
    الصورة الرمزية mazen123
    mazen123 غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    532

    افتراضي رد: عاجل \هيئة الرقابة المالية تفرض عقوبات مالية على شركة الباري لتداول العملات

    من خلال مشاركات اصحاب الخبرات في شركة الباري اعتقد انها ستكون وجهتي التالية لفتح حساب لديهم يبدو لي انها شركة محترمه للغاية
    واتمنى ان تكون فاتحة خير ان شاء الله تعالى

  7. #7
    الصورة الرمزية a77med
    a77med غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الإقامة
    ولاية المتداول العربى
    المشاركات
    670

    افتراضي رد: عاجل \هيئة الرقابة المالية تفرض عقوبات مالية على شركة الباري لتداول العملات

    ممكن لينك الشركة ؟

المواضيع المتشابهه

  1. عاجل \ هيئة الخدمات المالية في جزر العذراء تحذر من التعامل مع شركات تدعي بترخيصها لدي
    By MR.M in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-08-2016, 09:06 PM
  2. عاجل / هيئة الخدمات المالية في جزر العذراء البريطانية تحذر من التعامل مع شركة ( في اي
    By MR.M in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 30-07-2010, 04:11 PM
  3. هيئة الرقابة المالية تفرض عقوبات مالية على شركة الباري في بريطانيا
    By tahadream in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-05-2010, 01:48 PM

الاوسمة لهذا الموضوع


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17