مؤسسة النقد السعودي تمنع التحويل

[links_007]

السلام عليكم ورحمة الله

مؤسسة النقد لديها قائمة بالشركات الممنوع التحويل اليها من البنوك السعودية وهي اغلبها شركات فوركس وهي تقريبا 24 شركة . وغالبا هده الشركات لديها تاريخ حافل بالمطالبات من اشخاص في السعودية تقدموا بشكوى لمؤسسة النقد قبل تقريبا 3 أو أربع سنوات وعلى هدا الاساس منعت مؤسسة النقد التحويل اليها ولكن يوجد بعض البنوك وبعض الفروع تمنع التحويل ولكن ليس جميع البنوك وليس جميع الفروع لدلك اقترح عليكم عند رفض البنك للتحويل اطلب منه الخطاب المرسل للبنوك التي تحتوي على القائمه بالشركات الممنوعه .

اما بخصوص fxcm فهده الشركه مشتبهه في قضايا غسيل اموال على حسب مادكر لي قبل حوالي 3 سنوات من قبل موظف في البنك الفرنسي وبسببها لم اقم بتحويل المبلغ . هدا للتوضيح وشكرا

[بهدوووء]

السلام عليكم
سبق وان حولت مرتين لشركة اف اكس سول عن طريق بنك الراجحي وفي كل مرة اطلب التحويل يقوم الموظف بمراجعة البلاك لست الموجودة لديه من مؤسسة النقد للتأكد أن هذه الشركة ليست من ضمن القائمة وعندما يتأكد من عدم وجود الشركة في القائمة السوداء يقوم بالتحويل وقد اطلعني الموظف على القائمة ووجدت ان اغلبها شركات وساطة فوركسية

[شيخ الشباب]

الاهم من هذا كله هو انك تتعب وتتاجر وتكون رصيد وتريد تحويله الى حسابك البنكي ولا يصل او يقف له البنك او مؤسسة النقد ...!!!

ولكن هل الاموال الكبيره تقف لها البنوك او مؤسسة النقد او اي جهة حكومية عند وصولها للسعوديه ؟؟



قد ذكر الوافي ( الله يرحمه ) ان يجب ان تذكر في الحوالة بأنه استثمار خارجي

اذكر موضوعه ولكن نسيت السبب ....




( ولكن ياحسرة على من يحول كثيراً ولا استقبل سنتاً )

[عبدالملك]

اخي الكريم انا حصلت معي قبل سنة تقريبا عندما كنت احاول فتح حساب ذهبت الا الراجحي ثم الاهلي ونفس الحكاية
ممنوع التحويل الا اي عنوان يحمل JPMorgan Chase BankJPMorgan Chase Bank

وحسب علمي والله اعلم ان جميع الحوالات قبل ان تصل الا اي شركة تذهب اولا الاهذا البنك
JPMorgan Chase Bank
ثم البنك يقوم يتحويلها الا الوسيط المحدد
ومن ضمن قائمة الممنوع التحويل اليهم هذا البنك والمنع هو من مؤسسة النقد
فأحد الاخوة جزاه الله خير قال لي حولها من البنك السعودي الامريكي فحولتها بدون اي مشاكل
واكثر بنك معقد الامور هو البنك الراجحي

[أبو فهد]

اخي zmn555

أنا قمت بالتحويل قبل يومين ولم يحدث معي شي ،،،، ولكن هل هناك فعلا تعليمات من

موسسة النقد العربي السعودي تمنع التحويل للفوركس ،،، ماهو السبب ؟؟

السبب !!!!!!

الله يعينك اخوي تركي

سوف تجد الاغلبيه تتجاهلك لسؤالك عن السبب

هل تعلم لماذا لأن هذي هي الاسباب التي يجب دراستها حقاً

ولكن سوف تجد الكثير من لا يريد فتح هذا الموضوع

لاسباب كثيره

اخوي تركي انت انسان واقعي جداً

لماذا المنع؟

لماذا؟؟ بعيداً عن البحث عن طريقة ايصال الاموال

لماذا تظهر مثل هذه القرارات؟

اكيد الاجابه واضحه للجميع هي بكل بساطه :

انها تعلم مالا نعلم

ومطلعه على الحقيقة المره الذي لا يريد الكثير النقاش فيها كلاً واسبابه

خذ هذا الرابط

للنقاش فقط

https://forum.arabictrader.com/t37892.html

[GBP]

يالحبيب السبب على كلام احد الموظفين لاني استفسرت عن الموضوع
وقال /
انه قبل 4 سنوات جاء للسوق السعودي شركات بورصة اغلبها مقامه في جزر او دول لاتعتمد نظام مكافحة غسيل الاموال واتخذت من الفوركس غطاء لعملها وعملت مؤسسة النقد بلاك لمنع التحويل الى هذه الشركات
ونصيحة مني اذا لقيت اسم شركتك من ضمن القائمة لاتحول حتى ماتدخل في متاعب قانونيه من غسيل الاموال بالصابون المهم تأكد اذا مالقيت اسم الشركة صريح وواضح والعنوان مذكور فيه ولقيت عليه حظر تعامل لاتحول
اما مجرد كلمة فوركس هي السبب فبسيطة تلاقي بنوك تحول وبنوك ماتحول

[عبدالرحمن محمد]

كثر الكلام بالفعل ..وانه توجه جديد من المؤسسة !!!!