شركة ايكويتي Equiti تواجه دعوى قضائية بشأن صلات مزعومة بمخطط احتيال

رفعت ثلاث شركات مسجلة في جزر كايمان دعوى قضائية ضد شركة ايكويتي equiti في بريطانيا مطالبة بتعويض قدره 13 مليون دولار تقريبا
بعد أن فشلت في الكشف عن تحويل استثماراتهم إلى مخطط احتيال من نوع بونزي Ponzi حسب ما جاء في صحيفة الدايلي تلغراف البريطانية.
الفرع البريطاني من شركة ايكويتي Equiti Capital متهم بالتواطؤ مع مشغلي مخطط احتيال بونزي Ponzi بقيمة 93 مليون جنيه إسترليني،
والذي يتم الآن التحقيق في ملابساته من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
شركة ايكويتي Equiti Capital والتي تنفي ارتكاب أي مخالفات، تواجه طلبًا من المستثمرين ضحايا هذا المخطط الاحتيالي
لسداد جزء من العمولات البالغة 13 مليون دولار التي تلقتها كوسيط رئيسي للمنتجات الاستثمارية التي قدمتها شركة وساطة صغيرة
تسيطر عليها شركة اسمها ميدياتريكس كابيتال Mediatrix Capital.
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تتابع المحتالين الرئيسيين:
وقامت ميدياتريكس Mediatrix بجمع الأموال من المستثمرين واعدة إياهم بعوائد ضخمة من خلال برنامج للتداول الآلي طورته الشركة.
ويواجه ثلاثة من رؤساء ميدياتريكس Mediatrix محاكمة جنائية في الولايات المتحدة،
وهم متهمون بتحويل أكثر من 35 مليون دولار من أموال العملاء لاستخدامهم الشخصي،
بما في ذلك إنفاق 12 مليون دولار على العقارات وشراء مجوهرات باهظة الثمن وثلاث سيارات لاند روفر.
وجاء في مذكرة الإجراءات القانونية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
أن رؤساء ميدياتريكس Mediatrix قدموا “مدفوعات شبيهة بطريقة بونزي”
لسداد أموال المستثمرين الذين طلبوا سحبوا أموالهم، وإخفاء الخسائر التي تكبدوها.
شركة ايكويتي Equiti Capital تم جرها إلى هذه القضية بعد أن عملت كوسيط لشركة اسمهاـ Blue Isle
التي قام المستثمرون بدفع الأموال إليها، وهي شركة تابعة لشركة Mediatrix.
في المستندات المقدمة الى المحكمة في لندن هذا الشهر، ادعى صندوق الاستثمار في جزر كايمان Dismatrix
وشركتين تابعتين، Asyndenton وPolysyndenton،
أن شركة ايكويتي Equiti كانت على علم أو كان ينبغي أن تكون على علم بالاحتيال المزعوم من قبل Mediatrix.
تفاصيل الاحتيال و خسائر بملايين الدولارات:
وقام كل مايكل يونغ مايكل ستيوارت وبراينت سيوال من شركة Mediatrix بجمع الأموال من المستثمرين
من خلال الادعاء بأن أموالهم سيتم استثمارها في إستراتيجية تداول آلية مبرمجة. ومن خلال شركة ثانية وهي Blue Isle،
أنشأ الرجال الثلاثة حسابات مع شركة Equiti، التي عملت كوسيط رئيسي أو برايم بروكر. وتقول الدعوى إن أموال المستثمرين انتهى بها المطاف في هذه الحسابات.
وجاء في الدعوى أن شركة Equiti علمت أن الأموال الموجودة في الحسابات التي تستخدمها شركة Mediatrix
جاءت من مستثمرين من أطراف ثالثة – بما في ذلك المدعون – وكانت تتكبد خسارة باستمرار بعد الشهر الأول من التداول.
وجاء في وثيقة المحكمة: ” من الجلي، فشل المدعى عليه (شركة ايكويتي) عمدًا أو بتهور في إجراء مثل هذه التحقيقات كما يفعل وسيط رئيسي نزيه ومعقول”.
وتقول الدعوى إن كشوف الحسابات التي أصدرتها شركة Equiti وأرسلت إلى مستثمرين من أطراف ثالثة كانت “خاطئة “.
وتقول الدعوى إنها لم تعكس الموقف الحقيقي للحسابات.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في قضية منفصلة مرفوعة أمام محكمة فدرالية في كولورادو
أن أكثر من 125 مليون دولار تم جمعها من أموال المستثمرين منذ مارس 2016، مع اختلاس 35 مليون دولار لشراء عقارات فاخرة وسيارات.
وأنشأ المديرون الثلاثة المذكورون آنفا، شركة وساطة غير مرخصة باسم Blue Isle Markets للمساعدة في التستر
على تحركات شركة Mediatrix، لكنهم لم يخبروا العملاء أن الكيانين مملوكان ومسيطر عليهما من قبل نفس الأشخاص.
ويقول المدعين إن أموالهم المستثمرة مع شركة Mediatrix والتي يبلغ مجموعها أكثر من 15 مليون دولار
تم تحويلها إلى حسابات لدى شركة ايكويتي Equiti في حسابات تابعة لشركة Blue Isle Markets.
وتكبدت حسابات Blue Isle خسائر شهرية لمدة 24 شهرًا على الأقل بين مارس 2016 وأبريل 2019،
والتي تراوحت بين 81000 دولار إلى عدة ملايين من الدولارات شهريًا، دائما حسب الدعوى.
شركة ايكويتي تنفي مزاعم التورط مع المحتالين:
ويزعم المدعون أن شركة ايكويتي Equiti كان ينبغي أن يكون على دراية بالمخاطر العالية للنشاط الاحتيالي
أو غسل الأموال في هذه الشركات لعدة أسباب، بما في ذلك حقيقة أن Mediatrix أو Blue Isle
لم تكن مرخصة أو خاضعة لأي هيئة رقابية والطبيعة الخطرة لتداول العملات الأجنبية.
ولا يوجد ما يشير إلى أن شركة ايكويتي Equiti كانت طرفًا في عملية الاحتيال المزعومة.
ويطالب المدعون من شركة ايكويتي Equiti سداد جزء من 13 مليون دولار من الرسوم والعمولات
التي تلقتها المتعلقة باستثماراتهم في شركة Mediatrix بالإضافة إلى الفائدة البالغة 8٪ في السنة.
وقال متحدث باسم شركة ايكويتي Equiti Capital: “هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة ولا تستحق الاهتمام.
لم تكن لشركة ايكويتي Equiti أي علاقة مع شركة Mediatrix أو أي من المدعين وسوف ندافع بقوة ضد هذا الادعاء التافه”.
لدى مجموعة شركة ايكويتي Equiti عمليات في جميع أنحاء العالم و مرخصة في العديد من الدول،
بما في ذلك المملكة المتحدة وأرمينيا والإمارات والأردن و مؤخرا السيشل.
وأعلنت شركة Equiti Capital UK Limited الفرع البريطاني للمجموعة،
عن أرباح قبل الضرائب بلغت 569 ألف دولار العام الماضي من مبيعات بلغت 24.6 مليون دولار.
مخطط بونزي Ponzi:
مخطط Ponzi هو عملية استثمار احتيالية تقوم على وعد المستثمرين بمعدلات عائد عالية مع القليل من المخاطر.
ويتم دفع عوائد للمستثمرين/الضحايا الأوائل بأموال مأخوذة من مستثمرين لاحقين. وهو يشبه الاحتيال الهرمي
حيث يعتمد كلاهما على استخدام أموال المستثمرين/الضحايا للدفع العوائد على أنها أرباح واختلاس الأموال أثناء القيام بذلك.
في الغالب تنكشف هذه المخططات عندما ينقص تدفق المستثمرين/الضحايا الجدد ولا يوجد ما يكفي من المال. ولكن ذلك قد يستغرق العديد من السنوات في بعض الحالات.
وأشهر قضية احتيال من النوع بونزي تلك التي قام بها برنارد مادوف الذي كان يعتبر من أكبر الأسماء في مجال الاستثمار في وول ستريت،
والتي بدأت منذ سنة 1960حتى سنة 2009، وبلغت خسائر المستثمرين فيها حوالي 64,8 مليار دولار. وهي أكبر عملية احتيال مالي معترف بها في تاريخ العالم.

رجاء من ادارة المنتدى التحرى و طلب توضيح رسمى من الشركة لان هذا الامر يهم كثير من الاعضاء