هيئة الرقابة القبرصية تغرّم شركة Xtrade مئتي ألف يورو بسبب التهاون في تطبيق قوانين
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) اليوم أنها توصلت إلى تسوية مع شركة الاستثمار Xtrade Europe Limited بشأن الانتهاكات المحتملة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (L. 188 (Ι) / 2007) والتعليمات الصادرة منه.
لم يتم الإعلان عن التفاصيل الدقيقة للتسوية حتى الآن، غير أن الشركة وافقت على دفع غرامة مالية مقدارها 200 ألف يورو. هذا التسوية تأتي بعد عملية التحقيق والتفتيش التي قامت بها الهيئة الرقابية في مقر الشركة الرئيسي في يونيو 2018.
تضمنت أوجه القصور التي ذكرتها الهيئة المنظمة في اللائحة الموجهة ضد شركة Xtrade Europe نقاط ضعف في التحقق من هوية وحسابات العملاء وكذا معاملاتهم المالية وأيضا عدم الامتثال لقواعد المراقبة المستمرة للعملاء والمعاملات التجارية
. بشكل عام، يصف البيان أن الشركة لديها آلية ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال والذي ربما سمحت للعديد من العملاء بإجراء معاملات المالية خطرة دون كشفها والابلاغ عنها.
التسوية تضمنت أيضا تعهد الشركة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة من أجل تحسين وتشديد إجراءات التحقق من العملاء ومراقبة مختلف العمليات التجارية والمالية، حسبما يقتضيه القانون.
ويأتي هذا الإجراء بعد عدة أشهر من الهدوء، ويؤكد عودة النشاط وفرق العضلات من قبل الهيئة التنظيمية القبرصية. حيث تأتي أخبار التسوية مع Xtrade بعد أيام قليلة من وصولها إلى اتفاق مماثل مع شركة Indication Investments Ltd، وهي الشركة الأم لشركة الوساطة Libertex، وتغريمها ب 160.000 يورو.
قامت CySec أيضًا بتعليق تراخيص العديد من وسطاء الفوركس الذين مخالفات خطيرة والكذب في الترويج لمنتجاتها وخدماتها للعملاء في المملكة المتحدة.
تحرك الهيئة القبرصية هذا، جاء بعد أن أبلغتها نظيرتها في المملكة المتحدة FCA إن العديد من الشركات والعلامات التجارية بما في ذلك iTrader وtradeATF وMagnum FX (قبرص) Ltd و24option وF1Markets Ltd استخدمت اسماء وصور العديد من المشاهير دون موافقتهم بطريقة احتيالية للترويج لمختلف المنتجات على من منصات التواصل الاجتماعي.
تعتبر شركة XTrade فرع من الشركة الام XFR Financial Ltd، وهذا الأمر شائع فناك العديد من الشركات القابضة وخاصة في قبرص التي تمتلك العديد من شركات الوساطة في الفوركس وشركات تقدم خدمات أخرى لها علاقة بالتداول في الفوركس.
كان اسم الشركة xforex، قبل أن تتحول إلى XTrade بهدف تو توسيع نطاق خدماتها ومنتجاتها لتشمل أدوات المالية غير الفوركس.
لكن تغيير الاسم التجاري جلب للشركة بعض المشاكل القانونية، بعد ان قامت شركة XTB البولندية برفع دعوى قضائية مدعي، ان الاسم الجديد للشركة قريب جدا من اسمها التجاري وهناك تشابه قد يشكل على العملاء.
وقد خسرت شركة XTrade المعركة القضائية التي دامت عامين، وقررت المحكمة أن XTrade ممنوع عليها أن تستخدم في حملاتها التسويقية العلامات اللفظية والكلامية التالية: "XTB" و "X-Trade" و "XTrade".
