المحكمة الفيدرالية الأسترالية تدين شركة AGM Markets بعد أن تسببت في خسارة 30 مليون
قصة أخرى و بنفس السيناريو ، عن شركة تمتص و تنهب أموال المستثمرين الصغار و المبتدئين ، عن طريق استغلال جهلهم و طمعهم من أجل تحقيق الربح السريع و السهل.
أصدرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية حكما مؤيدا لهيئة الاوراق المالية والاستثمارات الاسترالية ASIC ضد كل من شركة AGM Markets Pty Ltd و OT Markets Pty Ltd و Ozifin Tech Pty Ltd ، حيث قضت بأن الشركات المذكورة قد اقترفت "ممارسات جائرة و غير أخلاقية وبطريقة ممنهجة" في حق عملائها من متداولي التجزئة في السوق الفوركس و مشتقات العقود مقابل الفروقات أو CFDs.
وتخوض الشركات الثلاثة حاليًا معركة قضائية مع هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ، التي بدأت التحقيق مع هذه الشركات بعد أن تلقت عددًا كبيرًا من الشكاوى من المستثمرين و العملاء.
خسائر المستثمرين فاقت 30 مليون دولار:
المحكمة الفيدرالية وجدت أن المستثمرين الأستراليين خسروا أكثر من 30 مليون دولار كنتيجة مباشرة لهذه الممارسات غير أخلاقية و الغير قانونية. و جاء في الحكم أن شركة AGM Markets pty و هي وسيط عالمي لتداول الفوركس و مشتقات العقود مقابل الفروقات قد خرقت قانون الشركات المرخص الخدمات المالية في أستراليا AFS ، و بالتحديد المادة s912A التي تنص على تقديم الخدمات المالية "بكفاءة وصدق ونزاهة".
الشركات الثلاثة استهدفت المستثمرين الاستراليين في الغالب عن طريق مدراء حسابات يعملون من خارج البلاد. ووجدت المحكمة أن مدراء الحسابات هؤلاء قد خرقوا العديد من القواعد و القوانين المتعلقة بتقديم الخدمات المالية. و تمثلت هذه الخروقات في :
تقديم المشورة الشخصية للعملاء في حين أن ترخيص هذه الشركات لا يتضمن هذه الخدمة.
تقديم المشورة التي لم تكن في مصلحة عملاء الشركات .
تقديم المشورة الشخصية للعملاء عندما لا يُسمح للشركات بذلك ؛
إصدار بيانات كاذبة أو مضللة أو خادعة ، بما في ذلك البيانات المتعلقة بمخاطر الاستثمار في المشتقات المالية ، والمخاطر التي قد تتعرض لها الأموال المودعة من قبل العملاء في حساباتهم التجارية ، و حجم الأرباح و العوائد التي من المحتمل أن يجنيها العملاء من التداول.
بعد تقييم تصرفات مديري الحسابات ، وجدت المحكمة أيضًا أن الشركات ا انخرطت في سلوك خادع ومضلل ، قدمت مشورة ونصائح شخصية غير مصرح بها و لم تكن في مصلحة عملائها.
قامت ASIC بإلغاء ترخيص AFS لـ AGM في عام 2018. في ذلك الوقت ، قال الهيئة المنظمة إن الترخيص قد تم إلغاؤه بسبب "سلوك غير مقبول وتضارب مصالح غير مُدار".
بدأت ASIC تحقيقها مع الشركات بعد تلقيها عدد كبير من الشكاوى من المتداولين بعد تعرضهم لتكتيكات "مبيعات الضغط العالي" ( هو تكتيك يعتمد على الضغط المتواصل على العميل عن طريق الاتصال المباشر او الايميل أو الاعلانات) و بيانات مضللة من أجل الدخول في الصفقات.
في فبراير 2018 ، حصلت ASIC على معطيات أولية وحذرت المستثمرين من AGM Markets و OT Markets و Ozifin .
و في 9 نوفمبر 2018 ألغت ASIC ترخيص AFS[/U][/FONT][/COLOR][/URL] لشركة Markets AGM بعد أن كشفت تحقيق أجرته ASIC أن أنشطة AGM للخدمات المالية تنطوي على ممارسات جائرة وتضارب المصالح واتباع نموذج أعمال يتجاهل متطلبات العمل الرئيسية.
ASIC قامت أيضا [URL="https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2018-releases/18-347mr-asic-bans-former-director-of-agm-markets-from-providing-financial-services-for-8-years/"][U]بشطب Yossef Ashkenazi المدير السابق لشركة AGM Markets لمدة 8 سنوات، يمنع خلالها من العمل في قطاع الخدمات المالية.من المتوقع أن تعقد جلسة استئناف في المستقبل، لكن موعدها لم يتم تحديده بعد.
