اسـتفـسـار عن الحوالات الخارجية
:00015:
قرأت خبر خاص بالبنك المركزى المصرى بجريدة الجمهورية اليوم ... ونصه ...
البنك المركزي:
تخفيض مراقبة الإيداعات بدءا من 30 ألف جنيه لقواعد "اعرف عميلك" لمكافحة غسل الأموال كتب ـ إسماعيل بدر: أصدر البنك المركزي المصري قرارا بخضوع أي متعامل مع البنوك بمبلغ 30 ألف جنيه عند الإيداع دفعة واحدة لقواعد وإجراءات أعرف عميلك Knowyour client التي وضعتها لجنة مكافحة غسل الأموال العالمية في باريس "الفاتف".
صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي أن هذا القرار تم تعديله بعد أن كان الإيداع حتي 50 ألف جنيه فأكبر وبعد ذلك تم تخصيصه إلي 30 ألف جنيه بعد ظهور العديد من حالات غسل الأموال بمبلغ تقل عن الـ 50 ألف جنيه فاضطر معها المركزي لتخفيض المبلغ إلي 30 ألف جنيه كما تضمنت التعليمات مراقبة الأفراد الذين تأتيهم حوالات خارجية بصفة مستمرة بالنقد الأجنبي من دول عديدة أخري ومن أفراد وهيئات غير ذي عملة ولا تربطهم بالمحول إليهم أي علاقات سواء تجارية أو مالية أخري وإخطار مسئول الالتزام لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من هذه التحويلات ولكن لا تجد أسباب معينة لهذه التحويلات.
أشار المصدر إلي أن أهم الإجراءات هو التحديث الدائم للبيانات التي يحررها العميل واستخدم بطاقة الرقم القومي ID الحديثة والتي لم يمر عليها 7 سنوات.
رابط الخبر ....
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...k/detail03.asp
أرجو من لديه معلومات تفصيلية عن ما سبق .. خاصة ما تحته خط .. لا يبخل علينا بافادتنا ....
:00012:
