رسالة مريبة و صلتنني من انتربانك أرجو ابداء الرأي.

[فوركسي طماع]

السلام عليكم

في أخر مرة طلبت من انتربانك تحويل رصيدي إلى حسابي البنكي كانت استجابة شركة الوساطة مريبة إلى حد كبيرة و غير مألوفة إذ تأخرت عملية التحويل إلى ما يقارب 48 ساعة و قد كانوا فيما سبق ينفذون أمر السحب من الرصيد في أقل من 12 ساعة.

بعد قيامهم بعملية التحويل التي كانت مثيرة جدا للريبة فليست عادتهم التأخير أبدا ارسولوا إلي الرسالة التالية التي تؤكد لي بأن شركة الوساطة تتعامل معي استجابة لضغوط غير اعتيادية أجهلها حتى اللحظة.

تضمنت هذه الرسالة الطلب بأن أكشف لهم العديد من المعلومات المالية التي أعتقد أنه ليس من حقهم طلبها و لا السؤال عنها ، لهذا أنا في حيرة من أمري هل أتجاوب معهم و أتقي شرهم أو أقف موقف المنكر و أنكر عليهم جميع طلباتهم باعتبار أنه ليس لهم صفة قانونية تخولهم طلب مثل هذه المعلومات نظرا لأن وثيقة فتح الحساب الألكترونية التي ارسلتها إليهم عند فتح الحساب لم تتضمن مثل هذه المعلموات فيكون بهذا طلبها فيما بعد يفتقر للمستند القانوني؟
لدي شعور بأن FBI يقف وراء هذه الطلبات حيث أني سعودي و أعيش حاليا في أمريكا فلربماأثارت ارتيابهم عمليات التحويل التي أجريتها بكثرة بين حساب التدوال و الحساب البنكي فما رأيكم أيها الأحبة و هل أحد منكم استلم مثل هذه الرسالة؟

هنا الرسالة:

Interbank FX is in the process of updating your records and wishes to ensure your account information is accurate and intuitive to your trading needs. Please provide the following information within 5 business days to ensure your account records are accurate and in compliance with Interbank FX policies and procedures.

Employment Information:
1. Employer Name
2. Employer Business type
3. Employer Address
4. Employer Phone Number
5. Your Position
6. Number of Years Employed

Financial Information:
1. What is your total, current Estimated Annual Income (US Dollars)?
2. Current Net Worth (U.S. Dollars)? [Assets Minus Liabilities]
3. Current Liquid Assets (U.S. Dollars)? [Cash and all assets that can be quickly converted to Cash]
4. Risk Capital, Including Initial Deposit in this Account (U.S. Dollars)? [Risk Capital is defined for this purpose as the amount of funds which, if lost, would not change your life style]

*If you stated in your new account application that you are retired or unemployed but have an annual income, please provide us with your previous employment information as well as current source of income.

Also, please answer the following questions regarding your trading account:

1. Is the trading in your Interbank FX account conducted on behalf of any family members or friends? If yes, how many friends and family members do you trade for?

2. Does any person other than yourself have financial interest in this account? If yes, please specify in detail any special arrangements, agreements, promises or undertakings made between you and any person have interest in this account.

Your response can be provided by email to [email protected] or by telephone to our Accounts Department. If you have any questions, please contact the Accounts Department by email at [email protected] or by phone at [IMG]chrome://skype_ff_toolbar_win/content Representatives are available 7:00-5:00pm MST Monday through Thursday and 7:00am-2:00pm MST Friday.

Kind regards,

IBFX

[فوركسي طماع]

كتبت إليهم الرد التالي

Dear sir,
I received your inquiries below. I would be more than happy to provide you with a sufficient answer to each of your questions. However, I do not find any legal base for you to pose such questions that explicitly pierce my personal privacy.Please show me the legal justification that makes your questions legitimate and my response to them due.
Thanks.

[Ala'a Al.kofahi]

السلام عليكم

على حد علمي بعض الشركات تطلب من اصحاب الحسابات التي تزيد حساباتهم عن $15000 خطاب توصية من مؤسسة مالية او محاسب او سفارة

او انك قد تكون خضعت تحت بند من بنود الظريبة الامريكية كونك مقيم هناك

[مشروع هامور]

ماني شايف أي شيء غريب في الاسئلة كلها اسئلة عادية وأغلب شركات الوساطة تطلبها

عندي حسابين للعملات وحسابين للأسهم الأمريكية ونفس الاسئلة موجودة على مستندات فتح الحساب فيها كلها


للمعلومية وحدة من الشركات اللي اتاجر في العملات عن طريقها سويسرية ونفس الاسئلة موجودة

[Alnagaf]

جميع عملاء انتربنك مطلوب منهم تحديث بياناتهم الوظيفية و ليس انت فقط
ليس الا
و الموضوع لا يحتاج كل هذا القلق
كما ان المعلومات المطلوبه هي نفسها المعلومات
التي سبق و ان زودت الشركة بها عند فتح الحساب

يعنى لا تكبر السالفة
و لا تشعر نفسك بالقلق

[فوركسي طماع]

السلام عليكم

على حد علمي بعض الشركات تطلب من اصحاب الحسابات التي تزيد حساباتهم عن $15000 خطاب توصية من مؤسسة مالية او محاسب او سفارة

او انك قد تكون خضعت تحت بند من بنود الظريبة الامريكية كونك مقيم هناك

بارك الله فيك يا أخي و شكرا لك على المشاركة

[فوركسي طماع]

ماني شايف أي شيء غريب في الاسئلة كلها اسئلة عادية وأغلب شركات الوساطة تطلبها

عندي حسابين للعملات وحسابين للأسهم الأمريكية ونفس الاسئلة موجودة على مستندات فتح الحساب فيها كلها


للمعلومية وحدة من الشركات اللي اتاجر في العملات عن طريقها سويسرية ونفس الاسئلة موجودة

بارك الله فيك يا أخي و شكرا على المشاركة. التدقيق في الأسئلة يجعلك تتوقف كثيرا عند أغراضها ثم هل من المعقول أن يطلب مني تحديث بياناتي هكذا عبر إجابة أسئلة حرة على البريد الألكتروني . لوكان الآمر إعتياديا لوفروا نماذج إجابة إلكترونية على الأقل.

[azzoug]

اخي هل جربت السحب بمبالغ كبيرة
وكم كانت الفترات بين عمليات السحب
وماهي المدة لوصول الحوالة الى حسابك
ارجو ان يتسع صدرك للاجابة

[فوركسي طماع]

جميع عملاء انتربنك مطلوب منهم تحديث بياناتهم الوظيفية و ليس انت فقط
ليس الا
و الموضوع لا يحتاج كل هذا القلق
كما ان المعلومات المطلوبه هي نفسها المعلومات
التي سبق و ان زودت الشركة بها عند فتح الحساب

يعنى لا تكبر السالفة
و لا تشعر نفسك بالقلق

بارك الله فيك يا أخيوشكرا لك على المشاركة. أرجو أن يكون ما ترجوه. على كل حال أنا أنتظر ردة الفعل تجاه امتناعي عن إجابة أسئلتهم و لله الموفق.

[فوركسي طماع]

اخي هل جربت السحب بمبالغ كبيرة
وكم كانت الفترات بين عمليات السحب
وماهي المدة لوصول الحوالة الى حسابك
ارجو ان يتسع صدرك للاجابة

نعم مبالغ كبيرة و كانوا رائعين جدا في تنفيذ أوامر السحب و الإيداع مجرد سويعات و أجد المبلغ في حسابي. لكن المرة الأخيرة كانت على غير العادة و فيها نوع من التلكؤ و التباطؤ!!

المهم أني و الحمد لله قد سحبت رصيدي و تركت فقط حوالي ألف دولار لقناعتي بأن الفوركس لا يتطلب مبالغ كبيرة للمتاجرة لأنه كالمقامرة إما غانم و إما غارم.

[azzoug]

اخي الفاضل صاحب الموضوع
لقد وصلتني نفس الرسالة
مع العلم انني في نموذج فتح الحساب كنت قد اخترت :unemployed
كيف التعامل الآن

[azzoug]

هذه هي الرسالة:

We received your email regarding opening an additional IBFX account. Before we can continue with the process we need to update your employment information.

Interbank FX is in the process of updating your records and wishes to ensure your account information is accurate and intuitive to your trading needs. Please provide the following information within 5 business days to ensure your account records are accurate and in compliance with Interbank FX policies and procedures.

Employment Information:
1. Employer Name
2. Employer Business type
3. Employer Address
4. Employer Phone Number
5. Your Position
6. Number of Years Employed

**If you are unemployed we require that you clarify the source of your funds.


*If you stated in your new account appication that you are retired or unemployed but have an annual income, please provide us with your previous employement information as well as current source of income.

Your response can be provided by email to [email protected] or by telephone to our Accounts Department. If you have any questions, please contact the Accounts Department by email at [email protected] or by phone at 866-468-3739. Representatives are available 8:00am-5:00pm MST Monday through Thursday and 8:00am-2:00pm MST Friday.

Kind regards,

[عبدالبر محروس]

خلال الفترة الماضية قرأت الكثير عن هذه الشركة ومثلها كبقية الشركات هناك من مدح وعلا بها إلى السماء وهناك من ذم و خسف بها الأرض .......... وكل الكلام اللى ذكرتوه حضراتكم جميل ويصب فى صالح الشركة وليس يقلل من شانها لكن الغريب أنى لما جيت أفتح حساب لديهم وأدونى الباسووورد والبيانات واتبعت التعليمات علشان أغير الباسورد كانت النتيجة دائما عدم نجاح العملية وأنا محتار أعمل إيه ... عايز أفتح الحساب وأحول الفلوس لكن البرنامج رافض التعديل بالرغم من المحاولات المضنية والعديدة وقرأة التعليمات وتنفيذها أكثر ن مرة ولكن دون فائدة ..........أرجو الرد من الأخوة الكرام

[shael alashour]

معاملة الانتربانك في السحب والايداع من اروع الشركات
بالنسبه للسحب انا سحبت حسابي بالكامل 20350$ وتم وصول المبلغ حلال 48 ساعه بدون مشاكل
لولا موضوع الهج لما سحبته تنفيذ اوامر جيد
تحديث البيانات امر عادي

[najem]

الموضوع قديم كما هو واضح لكن لفت نظري شيء آخر في الموضوع وهو معرف العضو المعروف alnagaf المكتوب تحت اسمه كلمة موقوف ! ويبدو أن التوقيف حصل اليوم ومن باب الفضول والحشرية أريد أن أعرف السبب إذا كان لأحدكم فكرة؟