هل الفوركس = تهمة غسيل اموال

[eng.elewa]

السلام عليكم
بعد طول دراسة ومذكرة وحسابات تجريبية قررت الدخول فعلا بحساب حقيقى
سوالى هو سوال اخير
هل لو اتمسك على جهازى برنامج للفوركس (platform). ومحادثات لتوصيات . وكتب فى الفوركس وحساب فى البنك مثلا . وتحويلات بمبالغ صغيرة من الخارج

هلاقى نفسى متهم بغسيل اموال وعدد من التهم اللى لا ليها اول ولا اخر
ولا طالما ماشى جنب الحائط ومحدش يعرف عنى حاجه ومختش فلوس من حد مفيش اى مسئولية عليا
شكرا لكم

[drmagdy]

طالما ما اخدتش فلوس من حد مفيش توظيف اموال مشيت جنب الحيطة او علي دماغ !!!!!!!!! طالما ما خدتش فلوس من حد محدش يقدر يكلمك

[بحار الفوركس]

جريدة الراي الاردنية لهذا اليوم

تشكيل لجنة لمراقبة عمل الشركات المتعاملة بالاسواق المالية العالمية

عمان - بترا - ترأس رئيس الوزراء نادر الذهبي اجتماعا في دار رئاسة الوزراء امس لبحث موضوع الشركات التي تتعامل بالاسواق المالية العالمية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ايجاد تنظيم لعمل هذه الشركات ووضع الضوابط اللازمة لعملها وبشكل يكفل حماية المواطنين والمستثمرين في الاسواق المالية العالمية والعملات الاجنبية والمعادن.
وأوعز رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة لمراقبة عمل هذه الشركات واصدار التعليمات اللازمة التي تضمن سلامة العمل والإجراءات وحماية حقوق الافراد.
وحضر الإجتماع وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ومحافظ البنك المركزي الدكتور اميه طوقان ومراقب عام الشركات صبر الرواشده ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب المهندس خليل عطيه ورئيس اللجنة المالية في مجلس الاعيان الدكتور رجائي المعشر وعدد من المسؤولين المعنيين.

[بحار الفوركس]

ورشة عربية تبحث اجراءات البنوك الوقائية لمكافحة غسل الأموال

عمان -بترا- بحث ممثلون عن القطاع المالي العربي في ورشة عمل بدأت في عمان امس الإجراءات الوقائية لدى البنوك لمكافحة غسل الاموال من خلال حالات عملية تتعلق بهذه الجرائم . ويحاضر في الورشة التي ينظمها اتحاد المصارف العربية ومقره بيروت بالتعاون مع البنك المركزي الاردني متخصصون في هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة غسل الاموال في لبنان . وقال رئيس الهيئة محمد باعصيري:إن القطاع المصرفي اكثر عرضة من أي قطاع لعمليات غسل الاموال لان المصارف لديها ودائع كثيرة وحجمها المالي كبير وتقدم خدمات عديدة والتحويلات المصرفية اصبحت سريعة جدا .
واكد ان المصارف العربية تولي موضوع مكافحة غسل الاموال اهمية كبيرة وان التشريعات الخاصة بهذا المجال لها الدور الاكبر في الحد من هذه الجرائم اضافة الى الاستثمار في العنصر البشري والتكنولوجيا والتدريب .
واشار الى انه سيتم اطلاع المشاركين في الورشة الذين يمثلون خمس دول عربية على اخر المستجدات والتطورات في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من حالات معينة تم التحقيق فيها بلبنان في مجال غسل الاموال .
وقالت نائب محافظ البنك المركزي الاردني خلود السقاف:إن المركزي اتخذ منذ عدة سنوات الإجراءات والتدابير المناسبة للتصدي لغسل الاموال لانها ليست قضايا تهم أجهزة مكافحة الجريمة والحد من انتشارها فقط بل لانها قضايا ذات أهمية لتحقيق الاستقرار المالي. واشارت الى ان الأردن أصدر العام الماضي قانون مكافحة غسل الأموال لتنظيم الجوانب المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وبما يتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص .. كما اشارت الى اهمية التعاون الدولي اللازم لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية والذي يتطلب ابتداءً فهْماً مشتركا لها ولآثارها وأنماطها وأساليب مكافحتها.

[بن سليمان]

أولا : ماهو غسيل الأموال ؟؟؟

حسب علمي أنه لا تقوم به إلا شركات مختصة وليس أي فرد يقوم بذلك ... وهي تحويل أي اموال مسروقة او مختلسة أوغير شرعية إلى أموال شرعية [ على الورق فقط ]

أي أنه لا يوجد تجارة أصلا ... مثلا شخص سرق مليارات وهرب بها ، لكي يستطيع ان يعيش بهذا المال المسروق بدون أن تأتيه أي تهم فيتجه إلى شركات غسيل الأموال . فيقوموا بتأليف سيناريو كامل لهذا السارق بأنه دخل البورصة بمبلغ بسيط في تاريخ قديم ثم حقق ربح كذا في يوم كذا ثم استمر يربح ويربح حتى أصبح صاحب مليارات

ويثبتون هذا كله بأوراق رسمية ... هذا هو غسيل الأموال

[adeel]

اصدار قانون مكافحة غسل الأموال من اجل تنظيم غسل الأموال .لانه مش اي واحد بيغسل ....بدك مدير مخابرات علاقته جيده بشيوخ امريكا واروبا او امير او وزير قوي ...حقيقه اذا بتغسل لوحدك بزعلو ........ما عندي مانع يلي بده يغسل عندي غساله اوتوماتيك ......................................