النتائج 1 إلى 14 من 14
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    1,655

    افتراضي اسـتفـسـار عن الحوالات الخارجية



    قرأت خبر خاص بالبنك المركزى المصرى بجريدة الجمهورية اليوم ... ونصه ...

    البنك المركزي:
    تخفيض مراقبة الإيداعات بدءا من 30 ألف جنيه لقواعد "اعرف عميلك" لمكافحة غسل الأموال
    كتب ـ إسماعيل بدر: أصدر البنك المركزي المصري قرارا بخضوع أي متعامل مع البنوك بمبلغ 30 ألف جنيه عند الإيداع دفعة واحدة لقواعد وإجراءات أعرف عميلك Knowyour client التي وضعتها لجنة مكافحة غسل الأموال العالمية في باريس "الفاتف".
    صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي أن هذا القرار تم تعديله بعد أن كان الإيداع حتي 50 ألف جنيه فأكبر وبعد ذلك تم تخصيصه إلي 30 ألف جنيه بعد ظهور العديد من حالات غسل الأموال بمبلغ تقل عن الـ 50 ألف جنيه فاضطر معها المركزي لتخفيض المبلغ إلي 30 ألف جنيه كما تضمنت التعليمات مراقبة الأفراد الذين تأتيهم حوالات خارجية بصفة مستمرة بالنقد الأجنبي من دول عديدة أخري ومن أفراد وهيئات غير ذي عملة ولا تربطهم بالمحول إليهم أي علاقات سواء تجارية أو مالية أخري وإخطار مسئول الالتزام لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من هذه التحويلات ولكن لا تجد أسباب معينة لهذه التحويلات.
    أشار المصدر إلي أن أهم الإجراءات هو التحديث الدائم للبيانات التي يحررها العميل واستخدم بطاقة الرقم القومي ID الحديثة والتي لم يمر عليها 7 سنوات.

    رابط الخبر ....
    http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...k/detail03.asp


    أرجو من لديه معلومات تفصيلية عن ما سبق .. خاصة ما تحته خط .. لا يبخل علينا بافادتنا ....


    آخر تعديل بواسطة أبــو يـاسـيـن ، 05-07-2011 الساعة 04:04 AM

  2. #2
    الصورة الرمزية رانيا وجدي
    رانيا وجدي غير متواجد حالياً متـــداول بلاتـيـــــني
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    16,854

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    حياك الله أخي ابو ياسيين

    أكثر مايهمنا بالمقال هذه الجملة

    لا تربطهم بالمحول إليهم أي علاقات سواء تجارية أو مالية أخري

    بالنسبة إلينا لدينا إثبات علاقة مالية عن طريق إما رسالة الترحيب التي ترسلها اليك الشركة عند إتمام فتح الحساب أو تقرير لأداء الحساب لديك بالشركة حيث يحتوي التقرير على اسمك وبياناتك بالإضافة الى الشركة وهذا الأثبات كافي جدا وتم إستخدامه اكثر من مرة بالتحويلات الخارجية منذ الثورة ,

    توقيع العضو
    متداول ومحلل محترف للأسواق المالية أسهم وعملات منذ 2006

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    1,655

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رانيا وجدي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    حياك الله أخي ابو ياسيين

    أكثر مايهمنا بالمقال هذه الجملة

    لا تربطهم بالمحول إليهم أي علاقات سواء تجارية أو مالية أخري

    بالنسبة إلينا لدينا إثبات علاقة مالية عن طريق إما رسالة الترحيب التي ترسلها اليك الشركة عند إتمام فتح الحساب أو تقرير لأداء الحساب لديك بالشركة حيث يحتوي التقرير على اسمك وبياناتك بالإضافة الى الشركة وهذا الأثبات كافي جدا وتم إستخدامه اكثر من مرة بالتحويلات الخارجية منذ الثورة ,


    بارك الله فيكى أختنا رانيا .....

    تمام وهل تختلف اجراءات التأكد من بنك لبنك أم هى اجراءات موحدة ؟؟
    وما هى حدود المبلغ المحول الذى يستدعى الاستفسار والمسائلة ؟؟

    وعذراً على الاطالة ... ولكن خاب من لم يستشر ....

  4. #4
    الصورة الرمزية رانيا وجدي
    رانيا وجدي غير متواجد حالياً متـــداول بلاتـيـــــني
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    16,854

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبــو يـاسـيـن مشاهدة المشاركة


    بارك الله فيكى أختنا رانيا .....

    تمام وهل تختلف اجراءات التأكد من بنك لبنك أم هى اجراءات موحدة ؟؟
    وما هى حدود المبلغ المحول الذى يستدعى الاستفسار والمسائلة ؟؟

    وعذراً على الاطالة ... ولكن خاب من لم يستشر ....
    وفيك بارك الله أخي أبو ياسين ,

    عند قيامك بالسحب لمبالغ كبيرة الى حسابك الشخصي يمكن أن تثير الإشتباه لغسيل أموال وطبعا لا نتحدث عن بضعة ألاف 5 او 10 او 20 بل أكثر , اما المبالغ الصغيرة تأتي بدون مشكلة ودون حاجة لأي اثبات

    بعد الثورة وضع البنك المركزي شرط عند ارسال تحويلات للخارج يجب ان ترفق سبب للتحويل مع اثبات وكما ذكرت الاثبات كان موحد ويكفي تقرير من حسابك بالشركة ,


    توقيع العضو
    متداول ومحلل محترف للأسواق المالية أسهم وعملات منذ 2006

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    1,655

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رانيا وجدي مشاهدة المشاركة


    بعد الثورة وضع البنك المركزي شرط عند ارسال تحويلات للخارج يجب ان ترفق سبب للتحويل مع اثبات وكما ذكرت الاثبات كان موحد ويكفي تقرير من حسابك بالشركة ,



    تحويلات للخارج أم تحويلات من الخارج ... وجزاك الله خيراً ...

  6. #6
    الصورة الرمزية رانيا وجدي
    رانيا وجدي غير متواجد حالياً متـــداول بلاتـيـــــني
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    16,854

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبــو يـاسـيـن مشاهدة المشاركة


    تحويلات للخارج أم تحويلات من الخارج ... وجزاك الله خيراً ...
    جزاانا الله واياكم ان شاء الله

    نعم المقصود عند الإرسال للخارج هذا حدث معي بعد الثورة عندما أرسلت إيداع الى حسابي بالشركة , لا اعلم هل مؤخرا مازال نفس القرار سار ام تم الرجوع الى الوضع السابق امكانية التحويل بدون حاجه لإثبات

    التحويلات من الخارج بالمبالغ العادية تأتي بدون اي اثبات ان شاء الله
    توقيع العضو
    متداول ومحلل محترف للأسواق المالية أسهم وعملات منذ 2006

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    1,655

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رانيا وجدي مشاهدة المشاركة


    جزاانا الله واياكم ان شاء الله

    نعم المقصود عند الإرسال للخارج هذا حدث معي بعد الثورة عندما أرسلت إيداع الى حسابي بالشركة , لا اعلم هل مؤخرا مازال نفس القرار سار ام تم الرجوع الى الوضع السابق امكانية التحويل بدون حاجه لإثبات

    التحويلات من الخارج بالمبالغ العادية تأتي بدون اي اثبات ان شاء الله
    جزاك الله خيراً مشرفتنا رانيا على الافادة وسرعة الاجابة ...

    وعذراً لفتحى الموضوع بالمنتدى العام ...
    على العموم ليس لدى مانع من نقله لمنتدى الاستفسارات العامة .... وبدون اجراءات قانونية

  8. #8
    الصورة الرمزية ابــ آدم ــو
    ابــ آدم ــو غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    9,724

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبــو يـاسـيـن مشاهدة المشاركة


    تحويلات للخارج أم تحويلات من الخارج ... وجزاك الله خيراً ...
    هلا اخوى
    لو معندكش سبب تحويل فانت مقيد بالمبلغ الى بيقولو عليه
    لكن انا اعرف واحد هو معروف بالبنك وعلى طول ليه تعاملات كبيره وتحويلات بره مصر
    من شهر حب يحول 180 الف دولار للحساب طلبو منه السبب قالهم فى الفوركس قالولو ابعتلنا العقد بينك وبين الشركه وتم التحويل بس قالولو منقدرش نحول اكتر من 99 الف فحولهم على مرتين المبلغ
    والشركه بقبرص خدت التاكيد وتم الوصول فى اكتر من اسبوع رغم فى الاول كان التحويل يتم بساعات
    توقيع العضو
    -اللهم أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وأعوذ بك من شره وشر ما فيه.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    1,655

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابــ آدم ــو مشاهدة المشاركة
    هلا اخوى
    لو معندكش سبب تحويل فانت مقيد بالمبلغ الى بيقولو عليه
    لكن انا اعرف واحد هو معروف بالبنك وعلى طول ليه تعاملات كبيره وتحويلات بره مصر
    من شهر حب يحول 180 الف دولار للحساب طلبو منه السبب قالهم فى الفوركس قالولو ابعتلنا العقد بينك وبين الشركه وتم التحويل بس قالولو منقدرش نحول اكتر من 99 الف فحولهم على مرتين المبلغ
    والشركه بقبرص خدت التاكيد وتم الوصول فى اكتر من اسبوع رغم فى الاول كان التحويل يتم بساعات
    جزاك الله خيراً أخوى أبو آدم ... أكثر ما لفت نظرى وأقلقنى كلمة حوالات خارجية بصفة مستمرة
    والأيام التى نمر بها تتغير القوانين بين يوم وليلة .. فأردت الاستفسار ...
    بارك الله فيك أخى على تأكيد ما سبق ذكره من اختنا رانيا ...


  10. #10
    الصورة الرمزية ابــ آدم ــو
    ابــ آدم ــو غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    9,724

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبــو يـاسـيـن مشاهدة المشاركة


    جزاك الله خيراً أخوى أبو آدم ... أكثر ما لفت نظرى وأقلقنى كلمة حوالات خارجية بصفة مستمرة
    والأيام التى نمر بها تتغير القوانين بين يوم وليلة .. فأردت الاستفسار ...
    بارك الله فيك أخى على تأكيد ما سبق ذكره من اختنا رانيا ...

    الله يخليك اخوى
    شوف الى اعرفه وده من مسئول بالبنك طالما انت مش معرف بالدوله بتعاملاتك الخارجيه يعنى رجل اعمال وفى بشغلك تحويلات منك وليك فاقصى مبلغ ممكن تطلعه بره وتدخله 50 الف دولار بعد الثوره زى ماقولتلك بقا اثبتات ووزى مانت قلت مراقبات ده لو ملكش اى معرف بالدوله لكدا
    فانا بقترح عليك لو عايز تسحب حاول تقسم الفلوس وتجزئها وتفتح فى اكتر من بنك مش هيبوصو على كل تحويل مثلا ب5 او 10 الف ( الموضوع مش محتاج قلق اكتر من الى احنا فيه )
    بالتوفيق اخويا
    توقيع العضو
    -اللهم أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وأعوذ بك من شره وشر ما فيه.

  11. #11
    الصورة الرمزية ana sayed
    ana sayed غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الإقامة
    القاهرة
    العمر
    49
    المشاركات
    430

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رانيا وجدي مشاهدة المشاركة


    وفيك بارك الله أخي أبو ياسين ,

    عند قيامك بالسحب لمبالغ كبيرة الى حسابك الشخصي يمكن أن تثير الإشتباه لغسيل أموال وطبعا لا نتحدث عن بضعة ألاف 5 او 10 او 20 بل أكثر , اما المبالغ الصغيرة تأتي بدون مشكلة ودون حاجة لأي اثبات

    بعد الثورة وضع البنك المركزي شرط عند ارسال تحويلات للخارج يجب ان ترفق سبب للتحويل مع اثبات وكما ذكرت الاثبات كان موحد ويكفي تقرير من حسابك بالشركة ,


    ما هو المقصود بتقرير من حسابك بالشركة
    وكيفية الحصول علية
    وشكرا

  12. #12
    الصورة الرمزية محمد صلاح
    محمد صلاح غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    3,116

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ana sayed مشاهدة المشاركة
    ما هو المقصود بتقرير من حسابك بالشركة
    وكيفية الحصول علية
    وشكرا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخى

    ممكن المقصود بتقرير حسابك كشهادة اثبات
    هوة التقرير الخاص بحسابك اللى ممكن تستخرجة من البرنامج المتداول علية

    والله اعلم

  13. #13
    الصورة الرمزية رانيا وجدي
    رانيا وجدي غير متواجد حالياً متـــداول بلاتـيـــــني
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    16,854

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ana sayed مشاهدة المشاركة
    ما هو المقصود بتقرير من حسابك بالشركة
    وكيفية الحصول علية
    وشكرا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد صلاح مشاهدة المشاركة


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخى

    ممكن المقصود بتقرير حسابك كشهادة اثبات
    هوة التقرير الخاص بحسابك اللى ممكن تستخرجة من البرنامج المتداول علية

    والله اعلم
    تمام كما تفضل اخي محمد صلاح , تقرير الأداء لحسابك ( تقرير شهري او أسبوعي ) - Report

    اهميته في انه يحتوي على اسم وبيانات صاحب الحساب بالاضافة الى اسم الشركة ويستخدم كإثبات لسبب التحويل ان لك تعامل مالي مع هذه الشركة
    توقيع العضو
    متداول ومحلل محترف للأسواق المالية أسهم وعملات منذ 2006

  14. #14
    الصورة الرمزية ana sayed
    ana sayed غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الإقامة
    القاهرة
    العمر
    49
    المشاركات
    430

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رانيا وجدي مشاهدة المشاركة




    تمام كما تفضل اخي محمد صلاح , تقرير الأداء لحسابك ( تقرير شهري او أسبوعي ) - Report

    اهميته في انه يحتوي على اسم وبيانات صاحب الحساب بالاضافة الى اسم الشركة ويستخدم كإثبات لسبب التحويل ان لك تعامل مالي مع هذه الشركة
    الاستاذة رانيا والاستاذ محمد صلاح
    بارك الله فيكم والف شكر
    ( تقصد حضرتك الهيستورى )
    طيب لو سمحتوا ازاى اقدر استخرج التقرير دة من البرنامج

    والف شكر لكم
    يا ريت يكون الشرح بالتفصيل ( لو امكن يكون بالصور)
    وشكرا لكم جميعا


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17