النتائج 1 إلى 14 من 14
الموضوع: اسـتفـسـار عن الحوالات الخارجية
- 05-07-2011, 04:02 AM #1
اسـتفـسـار عن الحوالات الخارجية
قرأت خبر خاص بالبنك المركزى المصرى بجريدة الجمهورية اليوم ... ونصه ...
البنك المركزي:
تخفيض مراقبة الإيداعات بدءا من 30 ألف جنيه لقواعد "اعرف عميلك" لمكافحة غسل الأموال كتب ـ إسماعيل بدر: أصدر البنك المركزي المصري قرارا بخضوع أي متعامل مع البنوك بمبلغ 30 ألف جنيه عند الإيداع دفعة واحدة لقواعد وإجراءات أعرف عميلك Knowyour client التي وضعتها لجنة مكافحة غسل الأموال العالمية في باريس "الفاتف".
صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي أن هذا القرار تم تعديله بعد أن كان الإيداع حتي 50 ألف جنيه فأكبر وبعد ذلك تم تخصيصه إلي 30 ألف جنيه بعد ظهور العديد من حالات غسل الأموال بمبلغ تقل عن الـ 50 ألف جنيه فاضطر معها المركزي لتخفيض المبلغ إلي 30 ألف جنيه كما تضمنت التعليمات مراقبة الأفراد الذين تأتيهم حوالات خارجية بصفة مستمرة بالنقد الأجنبي من دول عديدة أخري ومن أفراد وهيئات غير ذي عملة ولا تربطهم بالمحول إليهم أي علاقات سواء تجارية أو مالية أخري وإخطار مسئول الالتزام لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من هذه التحويلات ولكن لا تجد أسباب معينة لهذه التحويلات.
أشار المصدر إلي أن أهم الإجراءات هو التحديث الدائم للبيانات التي يحررها العميل واستخدم بطاقة الرقم القومي ID الحديثة والتي لم يمر عليها 7 سنوات.
رابط الخبر ....
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...k/detail03.asp
أرجو من لديه معلومات تفصيلية عن ما سبق .. خاصة ما تحته خط .. لا يبخل علينا بافادتنا ....
آخر تعديل بواسطة أبــو يـاسـيـن ، 05-07-2011 الساعة 04:04 AM
- 05-07-2011, 04:08 AM #2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي ابو ياسيين
أكثر مايهمنا بالمقال هذه الجملة
لا تربطهم بالمحول إليهم أي علاقات سواء تجارية أو مالية أخري
بالنسبة إلينا لدينا إثبات علاقة مالية عن طريق إما رسالة الترحيب التي ترسلها اليك الشركة عند إتمام فتح الحساب أو تقرير لأداء الحساب لديك بالشركة حيث يحتوي التقرير على اسمك وبياناتك بالإضافة الى الشركة وهذا الأثبات كافي جدا وتم إستخدامه اكثر من مرة بالتحويلات الخارجية منذ الثورة ,
- 05-07-2011, 04:13 AM #3
- 05-07-2011, 04:22 AM #4
وفيك بارك الله أخي أبو ياسين ,
عند قيامك بالسحب لمبالغ كبيرة الى حسابك الشخصي يمكن أن تثير الإشتباه لغسيل أموال وطبعا لا نتحدث عن بضعة ألاف 5 او 10 او 20 بل أكثر , اما المبالغ الصغيرة تأتي بدون مشكلة ودون حاجة لأي اثبات
بعد الثورة وضع البنك المركزي شرط عند ارسال تحويلات للخارج يجب ان ترفق سبب للتحويل مع اثبات وكما ذكرت الاثبات كان موحد ويكفي تقرير من حسابك بالشركة ,
- 05-07-2011, 04:31 AM #5
- 05-07-2011, 04:38 AM #6
جزاانا الله واياكم ان شاء الله
نعم المقصود عند الإرسال للخارج هذا حدث معي بعد الثورة عندما أرسلت إيداع الى حسابي بالشركة , لا اعلم هل مؤخرا مازال نفس القرار سار ام تم الرجوع الى الوضع السابق امكانية التحويل بدون حاجه لإثبات
التحويلات من الخارج بالمبالغ العادية تأتي بدون اي اثبات ان شاء الله
- 05-07-2011, 04:44 AM #7
- 05-07-2011, 05:07 AM #8
هلا اخوى
لو معندكش سبب تحويل فانت مقيد بالمبلغ الى بيقولو عليه
لكن انا اعرف واحد هو معروف بالبنك وعلى طول ليه تعاملات كبيره وتحويلات بره مصر
من شهر حب يحول 180 الف دولار للحساب طلبو منه السبب قالهم فى الفوركس قالولو ابعتلنا العقد بينك وبين الشركه وتم التحويل بس قالولو منقدرش نحول اكتر من 99 الف فحولهم على مرتين المبلغ
والشركه بقبرص خدت التاكيد وتم الوصول فى اكتر من اسبوع رغم فى الاول كان التحويل يتم بساعات
- 05-07-2011, 05:26 AM #9
- 05-07-2011, 06:01 AM #10
الله يخليك اخوى
شوف الى اعرفه وده من مسئول بالبنك طالما انت مش معرف بالدوله بتعاملاتك الخارجيه يعنى رجل اعمال وفى بشغلك تحويلات منك وليك فاقصى مبلغ ممكن تطلعه بره وتدخله 50 الف دولار بعد الثوره زى ماقولتلك بقا اثبتات ووزى مانت قلت مراقبات ده لو ملكش اى معرف بالدوله لكدا
فانا بقترح عليك لو عايز تسحب حاول تقسم الفلوس وتجزئها وتفتح فى اكتر من بنك مش هيبوصو على كل تحويل مثلا ب5 او 10 الف ( الموضوع مش محتاج قلق اكتر من الى احنا فيه )
بالتوفيق اخويا
- 05-07-2011, 06:11 AM #11
- 06-07-2011, 03:51 AM #12
- 06-07-2011, 04:22 AM #13
- 06-07-2011, 06:20 AM #14