هل الفوريكس ممكن يستخدم فى غسيل الاموال

[وائل المسلمى]

السلام عليكم

رجاء الرد منكم والمشاركة الفعالة من الاعضاء الخبرة لو لمن يملك المعلومات وافيدونا افادكم الله

شركات فوريكس كتير بتطلب ارسال صور من تحقيق اشخصية وجواز السفر وصورة من الاقامة وخلافة


صور فقط مع ان قوانين منظمة FATF وقوانين الاتحاد الاوربى وغيرها كثير ولا داعى لذكرها عليكم من منظمات مكافحة غسيل الاموال تتطلب اوراق معتمدة اصلية والتحقق التام من شخصية العميل خوفا من استخدام الاوراق فى عمليات غسيل الاموال؟ من خلال مكاتب قانونية معتمدة


فهل لدى شركات الفوريكس تحقيق فعلى من شخصية العميل لكى لا يستخدم استخدامها فى غسيل الاموال



رجاء الرد من اهل الخبرة فى هذة النقطة الحساسة

[صالح بن أحمد]

اي شي من وراه فلوس جايز اخوي ..ولكن الطريقه الله اعلم

[akuji]

ان شاءالله يغسلون صحون احنا مالنا
احنا نضارب ونخسر ونلطم ونمشي

[pghdad_1]

ان شاءالله يغسلون صحون احنا مالنا
احنا نضارب ونخسر ونلطم ونمشي

ههههههههههههههههههههه

[w7sh]

انتشرت في الفتره الاخيره ارسال ايميلات من مواقع مجهوله واسماء لمواقع وشركات معروفه بعناوين مزورة
مفاد هذه الايميلات انك ربحت مبلغ كبير من المال ويطالبوك بفتح حساب ويظلو معاك خطوة بخطوة حتى يحصلو على صورة اصلية من جواز سفرك وتحقيق شخصيتك وبعدها يختفون

اعتقد انهم عن طريق هذه الهويات يفتحون حسابات في شركات معلومة وغير معلومة لايداع مبالغ مالية باسمك وفي حسابك الخاص ويتم سحبها بعد عدة ايام تكون هذه المبالغ اكتسبت الشرعيه واصبح لها مصدر معلوم

شركات الفوركس في فتح الحساب لا يطلبون الا صوره للجواز وصورة للبطاقه الشخصيه ويفتحون حساب بدون اي توقيع وبدون اي تحقق من صاحب الهوية وليس مثل البنوك لازم تروح تفتح حساب بنفسك او بتوكيل رسمي يتم التحقق من شخصية فاتح الحساب

[w7sh]

قد يكون هناك رقابة على المبالغ الكبيره عند ايداعها او سحبها يتم وقتها التحقق من صاحب الحساب والله اعلم
وربك يستر

[Ahmad Abouzeed]

when u speak about such kind of issues u would better specify which country r u speaking about

for UKFSA they ask for any clients outside europ or america to authenticate the photocopy by natory public .
such kind of rules is being overcomed by many company in seek to attract more customer .
another isseu : if the money would not transfered to any account except the the client account . how ould he make money laundry

[taleb]

بكل تأكيد يستطيع المتاجر غسل اموال, لكن سيكون محكوما بكمية معينة وبفترة زمنية, هذا ما اعلمه عن بعض طرق تبييض الاموال عبر الفوركس والله أعلم

[m_turbine]

الحقيقة ان شركة الفوركس بتطلب منك الصور و بتبعتها عن طريق الــ IB فى بلدك (المندوب) و هو اللى بيتاكد من البيانات بتاعتك بالكامل و ده اللى حصل معايا. يعنى مش مجرد ارسال copy و بس

[وائل المسلمى]

الحقيقة ان شركة الفوركس بتطلب منك الصور و بتبعتها عن طريق الــ IB فى بلدك (المندوب) و هو اللى بيتاكد من البيانات بتاعتك بالكامل و ده اللى حصل معايا. يعنى مش مجرد ارسال copy و بس

ارسال الصور عن طريق الايمال لموقع الشركة
وليس البريد او مندوب فى البلد برضة مش دى حل للمشكلة

[م. تيمور]

لا اعتقد ولسبب بسيط ان شركات الفوركس لا تسمح بالتحويل الى طرف ثالث ,, يعني قطعت الطريق على اي عملية غسيل اموال والتي من شرطها ان المودع غير المستلم ,,

[w7sh]

لا اعتقد ولسبب بسيط ان شركات الفوركس لا تسمح بالتحويل الى طرف ثالث ,, يعني قطعت الطريق على اي عملية غسيل اموال والتي من شرطها ان المودع غير المستلم ,,

[PRND808]

تحياتي إلى الجميع ...

قد يلاحظ الجميع أن هذه هي أول مشاركة لي في المنتدى، ولكنأود التنويه أني عضو قديم منذ أكثر من أربع سنوات ولكن فقدت حسابي القديم ولا أذكر من بياناته شيئا لطول غيابي عن المنتدى.
ومع ذلك فلقد بقيت من المتابعين لهذا الصرح، وهذا السؤال الذي طرحه الأخ الكريم دفعني للتسجيل للرد عليه.

بالنسبة للسؤال، هل من الممكن أن يستخدم الفوركس في غسيل الأمول ؟

تعتبر شركات الفوركس ال Market Makers أو التسمية الأصح وهي Brokerage Houses لا سيما المحلية منها والغير مرخصة أو تابعة لأي جهة رقابية من أفضل وأكثر الطرق شيوعا لغسيل الأموال.

وكما ذكر الأخ سابقا أن الشركات ( المرخصة طبعا أو التابعة لهيئة تنظيمية ) ترفض إخراج الأموال لطرف ثالث ..
بالإضافة إلى طلبات بإثبات الهوية ومحل الإقامة وكشوف حسابات بنكية ل 6 أشهر على الأقل

ولكن تعددت الطرق للتحايل على هذه القوانين، فهناك من يقوم بإيداع الأموال والبدأ في المتاجر بها ( ليس بنية الربح ) فلا مشكلة بأن يودع مئات الآلاف من الدولارات والقيام بعمليتين أو ثلاث ليخسر مبلغا من رأس ماله ومن ثم يقوم بعد ذلك بسحبه .. خسر من رأس ماله .. ولكن قام بسحب أمواله نظيفة.

وغالبا ما يحدث مثل هذا النوع من التحايل في شركات محلية ( خاصة العربية وللأسف ) حيث ومن المعروف أن الأموال التي تتم خسرتها في هذه الشركات تصب في جيبها كأرباح وبالتالي لا مشكلة لديهم !! وأبرز متبعي هذه الطريقة مافيات روسية وأوكرانية.

وقد ظهر مؤخرا بعض الطرق الأخرى كالإيداع باستخدام البنوك الإلكترونية Cashu, Webmoney, LR, MoneyBookers, Alert2pay, C-gold وغيرها فيقوم بالإيداع من خلال أحد هذه البنوك والسحب بعد فترة زمنية إلى بنك إلكتروني آخر (كلا الحسابين يعودان لنفس الشخص) ولكن تنبهت الشركات الرائدة في هذا المجال إلى هذه الطريقة فأقرت أن السحب يودع في وفقط في نفس طريقة الإيداع.

لتتطور الفكرة بعد ذلك إلى ... ( هذا آخر ما ظهر على الساحة )
يقوم شخصان مختلفان بعد الإتفاق بينهم بفتح حسابي متاجرة بنفس الشركة، ويقومان بأخذ مراكز متعاكسة Headge وبالتالي فلن يتم خسارة شيء من رأس المال، وبما أن المراكز متعاكسة فإن الأموال المشبوهة في حساب سيخسر كامل رأس ماله، بينما سيتضاعف الحساب الآخر بنفس المقدار ويقوم بسحب الأموال إلى حسابه الشخصي ( نظيفة) .. وتتم الحسبة بينهم لاحقا.

وبالتالي جواب سؤالك أخي العزيز هو لا، الفوركس لا يستخدم في غسيل الأموال بل هو أفضل الطرق لغسيلها ..

وعذرا على الإطالة.

[وائل المسلمى]

تحياتي إلى الجميع ...

قد يلاحظ الجميع أن هذه هي أول مشاركة لي في المنتدى، ولكنأود التنويه أني عضو قديم منذ أكثر من أربع سنوات ولكن فقدت حسابي القديم ولا أذكر من بياناته شيئا لطول غيابي عن المنتدى.
ومع ذلك فلقد بقيت من المتابعين لهذا الصرح، وهذا السؤال الذي طرحه الأخ الكريم دفعني للتسجيل للرد عليه.

بالنسبة للسؤال، هل من الممكن أن يستخدم الفوركس في غسيل الأمول ؟

تعتبر شركات الفوركس ال Market Makers أو التسمية الأصح وهي Brokerage Houses لا سيما المحلية منها والغير مرخصة أو تابعة لأي جهة رقابية من أفضل وأكثر الطرق شيوعا لغسيل الأموال.

وكما ذكر الأخ سابقا أن الشركات ( المرخصة طبعا أو التابعة لهيئة تنظيمية ) ترفض إخراج الأموال لطرف ثالث ..
بالإضافة إلى طلبات بإثبات الهوية ومحل الإقامة وكشوف حسابات بنكية ل 6 أشهر على الأقل

ولكن تعددت الطرق للتحايل على هذه القوانين، فهناك من يقوم بإيداع الأموال والبدأ في المتاجر بها ( ليس بنية الربح ) فلا مشكلة بأن يودع مئات الآلاف من الدولارات والقيام بعمليتين أو ثلاث ليخسر مبلغا من رأس ماله ومن ثم يقوم بعد ذلك بسحبه .. خسر من رأس ماله .. ولكن قام بسحب أمواله نظيفة.

وغالبا ما يحدث مثل هذا النوع من التحايل في شركات محلية ( خاصة العربية وللأسف ) حيث ومن المعروف أن الأموال التي تتم خسرتها في هذه الشركات تصب في جيبها كأرباح وبالتالي لا مشكلة لديهم !! وأبرز متبعي هذه الطريقة مافيات روسية وأوكرانية.

وقد ظهر مؤخرا بعض الطرق الأخرى كالإيداع باستخدام البنوك الإلكترونية Cashu, Webmoney, LR, MoneyBookers, Alert2pay, C-gold وغيرها فيقوم بالإيداع من خلال أحد هذه البنوك والسحب بعد فترة زمنية إلى بنك إلكتروني آخر (كلا الحسابين يعودان لنفس الشخص) ولكن تنبهت الشركات الرائدة في هذا المجال إلى هذه الطريقة فأقرت أن السحب يودع في وفقط في نفس طريقة الإيداع.

لتتطور الفكرة بعد ذلك إلى ... ( هذا آخر ما ظهر على الساحة )
يقوم شخصان مختلفان بعد الإتفاق بينهم بفتح حسابي متاجرة بنفس الشركة، ويقومان بأخذ مراكز متعاكسة Headge وبالتالي فلن يتم خسارة شيء من رأس المال، وبما أن المراكز متعاكسة فإن الأموال المشبوهة في حساب سيخسر كامل رأس ماله، بينما سيتضاعف الحساب الآخر بنفس المقدار ويقوم بسحب الأموال إلى حسابه الشخصي ( نظيفة) .. وتتم الحسبة بينهم لاحقا.

وبالتالي جواب سؤالك أخي العزيز هو لا، الفوركس لا يستخدم في غسيل الأموال بل هو أفضل الطرق لغسيلها ..

وعذرا على الإطالة.

اغرب من الخيال

هل من مزيد من المعلومات لدى الاعضاء

[أبو رأفت]

احلى و اجمل طريقه لغسيل الأموال على الاطلاق

آمنه جدا و قانونيه و مستحيل تكتشفها اجهزة المخابرات

هتقولى طيب ماهو شركات الفوركس لا تقبل ان يودع لك شخص ثالث اقولك هى دى اللعبه

و كش مات