غسيل الاموال

**سفاح** · 14-12-2008, 10:56 PM

لو سمحتم ممكن الي يعرف يرد عليا؟؟؟؟سرقة مبلغ من المال وتشغيلها في الفوريكس يعني تحولها لحسابك في الفوريكس وبعد فتره وجيزه تسحبها الي حسابك الحقيقي

هل ده يعتبر غسيل اموال ؟؟؟؟؟؟؟؟

وهل ده ينكشف من الحكومه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هوا سؤال غريب بس موضوع حلو للنقاش

وتقبلوا فائق احترامي

**mahmoudh7** · 14-12-2008, 11:59 PM

طيب وليه اللفة دي كلها

طالما تستطيع تحويلها من البنك الى شركة فوركس

اذا تستطيع سحبها مباشرة من البنك

الا اذا كنت تسأل عن قانون

من اين لك هذا

وهو قانون غير مفعل حاليا

**د:محمد العشري** · 15-12-2008, 12:04 AM

ههههههه
هوا بيدور على طريقة يغسل بيها
هما في دبي بيظبطو الحكاية دي
مفيش رقابة قوية على رؤوس الاموال
انما لو حولتها لشرك عن طريق بنك
لازم اصلا تكون فلوس شرعية علشان تروح البنك

**mahmoudh7** · 15-12-2008, 12:10 AM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة profesor x

ههههههه
هوا بيدور على طريقة يغسل بيها
هما في دبي بيظبطو الحكاية دي
مفيش رقابة قوية على رؤوس الاموال
انما لو حولتها لشرك عن طريق بنك
لازم اصلا تكون فلوس شرعية علشان تروح البنك

وهذا ما اقولة

طالما البنك قبل هذة النقود اذا تستطيع صرفها في اي وقت بلا مشاكل

وطالما تستطيع تحويلها الى شركة فوركس

اذا تستطيع سحبها

**سفاح** · 15-12-2008, 01:22 AM

الله اكبر علي الظن الخطأ
علي العموم شكرا
بس سؤالي هوا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
البنك رقم 1 هيحول لشركة فوريكس وبعدين الفوريكس هيحول للبنك رقم 2 وهوا المطلوب
يعني العمليه دي هل تعتبر غسيل اموال
عن نفسي انا اسميها كدا
وانا كنت عاوز رأيكم مش ظن خطأ

تقبلوااااااااااااااا احترامييييييييييي

**د:محمد العشري** · 15-12-2008, 01:59 AM

بس تعرف في مشكلة
في بعض البنوك اللي بمناطق نائية وفقيرة ممكن تقبل مبلغ زي دا بسهولة
يعني انا باتكلم على البنوك المغمورة او المختفية
ممكن تسمح بالتحويل او لا؟

**سفاح** · 15-12-2008, 02:19 AM

كلامك جميل بس في الاماكن الحيه والاماكن المعروفه هل ستكون الحكومه صاحيه مثلا بدخول 20000$ او 10000$الي حساب شخص من الفوريكس بسهوله كده ولو تمت العمليه
ماهو رد فعل شركة الفوريكس نضرب مثال مثل شركة fxsol لو تم تحويل لها من بنك في امريكا ودخل الي الحساب المبلغ وبعدين تم تحويله الي حساب اخر في بنك دوله اخرى ماهو رد فعل البنك الي وصله الحساب من شركة الفوريكس

ولو تمت بنجاح وتم تكرار العمليه 3 او 4 مرات هل سيتم العمل شيء من الحكومه ام ستكون شركة الفوريكس مستفيده من التحويل والمكاسب؟؟؟؟؟؟؟؟؟

**جولاي** · 15-12-2008, 02:19 AM

لو البنك يحولها الى حساب فوركس اذا راح تتحول الى حساب شخص محدد

وفي لحظة ما يتم دخول المبلغ الى حساب الفوركس سوف تقوم الشركة بحجز المبلغ واعلام السلطات الامنية

او الانتربول الدولي عن صاحب الحساب وهم على طول راح يقومون بمعنى انهم راح يبعثون الى بلد الشخص

وتقوم المباحث الداخلية بسحب المتهم ههههههههههههههههههههه وضربه ضربا مبرحاا حتى يقول امين .

ياعم ابعد عن الامور هذي احسن لك

انا في شخص يراسلني على الاميل كل يوم يطلب مني صورة الجواز وعنواني عشان يعملني وكيل شرعي

له في شركة ودائع في بريطانياا واستلم المبلغ من الشركة واخذ منه عشرة في المية والبااقي اعطيه له .

تصدق اني بطلت افتح الاميل من الخوف هههههههههههههههه .

**سفاح** · 15-12-2008, 02:26 AM

لاء بس الفكر ان رقم حسابي تم وضعه في احد المنتديات بالغلط وانا اضع برهان علي نجاح استراتيجيتي انا نسيت فأخذه احد الاشخاص وقال لي انه ارسل المال وهو قيد الارسال المشكله انه يريد نسبته يعني الموضوع غصب بغصب اعمل ايه

**M. Abo samra** · 15-12-2008, 02:29 AM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة montyhdya

كلامك جميل بس في الاماكن الحيه والاماكن المعروفه هل ستكون الحكومه صاحيه مثلا بدخول 20000$ او 10000$الي حساب شخص من الفوريكس بسهوله كده ولو تمت العمليه
ماهو رد فعل شركة الفوريكس نضرب مثال مثل شركة fxsol لو تم تحويل لها من بنك في امريكا ودخل الي الحساب المبلغ وبعدين تم تحويله الي حساب اخر في بنك دوله اخرى ماهو رد فعل البنك الي وصله الحساب من شركة الفوريكس

ولو تمت بنجاح وتم تكرار العمليه 3 او 4 مرات هل سيتم العمل شيء من الحكومه ام ستكون شركة الفوريكس مستفيده من التحويل والمكاسب؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اول حاجه نبدأ بتعريف غسيل الاموال :
غسيل الاموال يا اخي الفاضل هو انك تكسب فلوس من طريق غير مشروع كتجارة المخدرات مثلا ثم تستثمر هذه الاموال في شئ مشروع كالفوركس مثلا حتي تأخذ الاموال صفه مشروعيه في حالة المسائله القانونيه
لهذا السبب تمنع شركات الفوركس تحويل الاموال عن طريق طرف تالت

يعني لو انت عايز تحول لشركة وساطه لازم يبقي الحساب بأسمك و عشان تسحب لازم يكون الحساب برضه بأسمك

اما موضوع 20 الف دولار و 10 الاف دولار دي مش مبالغ اصلا عشان الحكومه تحط عينها عليك

بس اكيد اي حد هيحول مبلغ كبير ملايين مثلا لازم يتقال له من اين لك هذا

**سفاح** · 15-12-2008, 02:33 AM

والمشكله اني لما قلتله ايه ليش تريد اغصابي علي المال ده قالي ده مسروق من فيزا وانا اريد انا اسحبه من عند اي شخص ودي احسن طريقه انا مشتت يعني هل ستصل الاموال الي حسابي
ولو وصلت ايه الي هيحصل مش عارف اي حاجه

**سفاح** · 15-12-2008, 02:34 AM

ياريت متوصلش احسن

**M. Abo samra** · 15-12-2008, 02:35 AM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة montyhdya

لاء بس الفكر ان رقم حسابي تم وضعه في احد المنتديات بالغلط وانا اضع برهان علي نجاح استراتيجيتي انا نسيت فأخذه احد الاشخاص وقال لي انه ارسل المال وهو قيد الارسال المشكله انه يريد نسبته يعني الموضوع غصب بغصب اعمل ايه

مستحيييييييييييييييييل الشركه توافق علي دخول مبلغ في حسابك عندهم و شخص اخر غيرك هو اللي ارسله هذه المشكله انا عاصرتها شخصيا
انسي مستحيل الفلوس تدخل في الحساب هترجع تاني للمرسل

و هذا هتلاقيه مكتوب في العقد معاهم

**سفاح** · 15-12-2008, 02:38 AM

لو كده بجد تسلم ايدك وياريت تكون قرأت العقد صحيحه ياريت

**سفاح** · 15-12-2008, 02:41 AM

بس كيف ؟؟؟؟؟؟؟؟
لو ممكن تقول انا اسمي منتصر
وقام احد الاشخاص اسمه محمد بأرسال لي مبلغ من المال الي حسابي كده مينفعش صح

ولا انت عندك رأي تاني

الموضوع: غسيل الاموال

أدوات الموضوع